餐饮公司奖惩管理章程

篇2:车辆动态监控管理制度

车辆动态监控管理制度

目的

为了加强我司营运车辆运行动态监管，规范车辆监控系统管理，充分发挥GPS监控的作用，提高安全生产动态管理水平，有效防范生产安全事故。根据《重庆市道路营运车辆安全监控系统使用管理规定》（渝交委安〔20**〕4号）、重庆公运集团公司《道路营运车辆安全监控系统管理办法》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

适用范围

本办法适用于公司安装有GPS、3G摄像系统车载终端的营运车辆。

内容

3.1平台安装要求：使用道路运输车辆上安装的卫星定位装置符合以下标准要求：

3.1.1《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》(JT/T794)；

3.1.2《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》（JT/T808）；

3.1.3《汽车行驶记录仪》（GB/T19056）。

3.2平台监控内容

3.2.1车辆运行速度是否超过设定速度；

3.2.2车辆的运行区域线路是否超出核定的运行区域线路；

3.2.3是否疲劳驾驶，驾驶员驾车时间是否符合有关行业管理部门的要求；

3.3公司平台监管职责：

3.3.1负责公司监控系统的管理和使用；对车管部监控平台的日常监控进行监督、检查、指导、协调，及时掌控车辆的运行状态。

3.3.2根据实时监控情况，发现车辆恶性超速、单车多次超速等情况及时报告，对所有报警信息及时处警，同时向车管部平台发送气象、道路环境等相关安全信息。

3.3.3负责对车管部平台营运监控系统相关数据的收集、汇总、备份、查阅、分析和处置，做好运行日志、数据抽查工作记录，并将上线率、定位率、处警率、处罚情况等相关数据填报月报表，上报集团安全保卫处。

3.3.4协助系统营运商做好监控系统的安装、升级、检修、调试、系统维护、终端转户等工作，确保安全监控系统运行良好。

3.4车管部平台监控职责：

3.4.1车管部平台对运营车辆在监控中发现的超速、不按规定线路行驶、超时驾驶（疲劳驾驶）等违法违章行为的报警，及时处警，并对相关责任人员进行处理。

3.4.2车管部平台应将规定的数据格式将车辆单位名称、法定代表人、联系电话、通讯地址、营运车辆号牌及类型、载重吨（座）位、营运线路及起讫站点、道路运输证号、驾驶员姓名、身份证号、从业资格证号等基础信息及时录入监控系统。

3.4.3做好每日运行日志及运行数据抽查记录，确保对所有监控车辆在一个月度周期内的运行轨迹进行全部抽查，检查的内容主要包括：车辆终端信号是否正常；是否按规定线路运行；是否存在超速、超时驾驶等违法行为以及是否存在运行轨迹异常等。对终端信号中断的车辆，要及时查明原因，恢复终端信号传递；对运行轨迹异常的车辆，要在排除技术原因的情况下，根据异常数据对其进行直接处罚；对需维修的车载终端应及时在迅捷公司报修系统上进行报修（维修电话：62764681），并做好登记。

3.4.4营运车辆发生道路交通事故时，应及时采集肇事车辆行驶数据并备份保存。

3.4.5根据实际情况，通过车载终端及时向所属营运车辆提供包括气象、道路环境等内容的安全信息服务。

3.4.6每月22日前及时将当月本单位所属车辆监控的违规记录、处理情况、分析报表上报公司平台汇总。

3.5监控设备管理

3.5.1加强对车载监控终端的检查，教育广大驾驶员爱护和正确使用。

3.5.2除专业维修人员外，禁止私自打开终端主机机盖，将SIM卡取出挪作他用；未经许可不得将SIM卡进行更换；禁止私自打开终端主机机盖和终端显示屏进行装卸、改装、修理或改变车载终端结构等。

3.5.3车载终端的日常使用中，连接线应妥善保管，细致处理，不得将连接线进行拖拽，而导致接口脱落乃至损坏，影响正常使用。

3.5.4在日常工作中，驾驶员应保护好车载终端显示屏，避免直接曝晒于太阳光之下；驾驶员应保持驾驶室内环境整洁、干燥，避免显示屏、车载终端等设备接触到水、油等液体。

3.5.5车管部平台要对在监控中发现的超速等各种违法行为要进行及时处理，坚持“超速必处，上90必罚”的原则，采取“第一次超速罚款50元，第二次超速罚款100元，第三次超速罚款200元，第四次超速罚款1000元，第五次超速清退出单位”的处罚措施，执行到位。同时每月要对连续超速达三次以上的驾驶员组织专题学习，写出书面保证。

3.5.6对超速报警中漂移情况的认定，应着重关注隧道出口、山区路段等区域，以及速度值陡升陡降或断点时间较长的现象。对速度值匀速上升且有连续轨迹点的超速报警应认定为正确报警。

3.5.7禁止故意损坏终端、安装开关，挪动、屏蔽、干扰终端天线等消极对抗正常监控的行为；严禁车辆私自改变营运线路，越线行驶；一经发现，罚款1000元—2000元，对情节恶劣者予以清退。

3.6考核

3.6.1每月结束后，公司平台将根据当月安全监控的违章处罚率、处警率、上线率、定位率等数据对车管部平台进行考核。其中违章处罚率必须达100%，处警率、上线率、定位率必须达95%以上（含95%）。每月的月度考核结果将纳入每月及年度考核内容之一。3.6.2车管部平台监控人员在日常监控中应及时发现故意损坏终端、安装开关、屏蔽干扰天线、严重超速等违规行为，对存在上述行为的车辆或驾驶员要采取措施，执行到位。凡因上级部门发现车辆存在严重违法违规行为，而车管部平台未及时发现或未采取措施的，将对车管部平台监控人员处罚50元—500元。

篇3:内部控制管理制度

*********有限公司（制度管理文件）

**********有限公司

内部控制管理制度

编制：企业管理中心

审批：

董事办

二○**年十二月

目录

1、总则２

1.1内部控制的目的和意义２

1.1.1目的２

1.1.2意义２

1.2内部控制的目标２

1.3内部控制的制订原则３

、内部控制管理细则４

2.1内部机构运行管理控制４

2.2发展战略管理控制４

2.3合同管理控制５

2.4财务资金管理控制６

2.5采购与付款管理控制７

2.6存货管理控制９

2.7固定资产管理控制１０

2.8成本费用管理控制１１

2.9资金筹措管理控制１２

2.10财务报告编制控制管理１３

2.11违规行为控制管理１４

3、附则１５

1、总则

1.1内部控制的目的和意义

1.1.1目的

为了加强和规范企业内部控制与管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规，特制定本制度。

1.1.2意义

本制度的实施对完善公司内部控制、进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程、分解和落实责任、控制公司风险、确保公司财务报告及相关信息的真实完整、公司资产安全高效运行等具有较强的现实意义。

1.2内部控制的目标

通过内部控制体系的建立、建设、完善、实施，优化公司内部环境、各项业务流程以及相关制度，保证公司的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，从而提高经营管理水平，最终形成具有自身特色的企业文化，并促进公司发展战略的实现。

1.3内部控制的制订原则

1.3.1合法性原则。本制度的制订符合国家法律法规和政府监管部门的相关要求。

1.3.2全面性原则。本制度的制定贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。

1.3.3重要性原则。本制度的制订在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

1.3.4有效性原则。本制度相关具体业务控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证，公司全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行，内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。明确各部门及人员应承担的职责，做到奖罚有对象，责任可追溯，避免发生越权或互相推诿的现象。

1.3.5制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。内部牵制体现公司单位之间、员工之间以及各岗位之间所建立的互相验证、相互制约的关系，特别要明确单位、部门、岗位之间的职责，管理授权要适度、明确。

1.3.6适应性原则。本制度制订的具体业务控制，合理体现了企业经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着企业外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。

1.3.7成本效益原则。本制度的制订在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。

1.3.8包容性原则。本制度力求避免与公司其他制度相矛盾，尽可能包容公司不同的现有的内控制度。对不符合内控要求的制度，应及时修改、完善，并以本《内部控制管理制度》规定为准。

1.4内部控制的适用范围

《内部控制管理制度》适用于公司各单位、中心、部门。

2、内部控制管理细则

2.1内部机构运行管理控制

2.1.1内部机构运行关键管理控制点

2.1.1.1内部机构梳理。

2.1.1.2内部机构设置的合理性和运行的高效性。

2.1.1.3内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的，应当及时解决。

2.1.2内部机构运行管理控制细则

2.1.2.1人力资源管理部门应当定期对公司内部机构设计与运行的效率和效果进行全面评估，发现内部机构设计与运行中存在缺陷的，应当进行优化调整。

2.1.2.2人力资源管理部门应当根据公司不同的发展时期和战略要求，结合实际经营需要，对组织架构和业务流程进行全面梳理，并作出相应的优化调整。

2.2发展战略管理控制

发展战略管理是对公司经营的现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上制定并实施发展战略目标和战略规划的过程。

2.2.1发展战略关键管理控制点

2.2.1.1战略目标制定应考虑周全,目标定位准确。

2.2.1.2战略规划制定应有阶段目标和具体实施步骤、措施，具有可操作性。

2.2.1.3战略规划应随着企业内外部环境的变化及时调整。

2.2.2内部机构运行管理控制细则

2.2.2.1战略规划中心结合实际，全面分析，准确的制定公司战略规划目标。

2.2.2.2战略规划中心严格按照公司战略规划目标编制实施计划、步骤、预算报表及绩效指标。

2.2.2.3具体业务部门对公司年度计划完成情况综合分析，寻找出现偏差原因、提出计划（规划）调整意见。

2.3合同管理控制

2.3.1合同关键管理控制点

2.3.1.1合同起草是否存在不利于公司方利益实现的条款和遗漏必备条款，文字表述存在歧义。

2.3.1.2合同文本合法性、规范性。

2.3.1.3合同签署是否按照会签流程进行审批。

2.3.1.4公司行政印章使用是否得到有效控制。

2.3.1.5合同对方是否具备履约资质，合同对方未能信守约定履行职责和义务的处理及变更或解除。

2.3.2合同管理管理控制细则

2.3.2.1建立并严格执行公司合同管理办法规定的合同管理程序、严格会签审批程序。

2.3.2.2严格执行公司印章管理规定，启用公司行政印章和合同印章进行签署合同。

2.3.2.3合同管理员与合同承办人之间加强沟通，把握合同进度、对方消极执行合同时采取应对措施，反映实际合同变更或解除需求。

2.4财务资金管理控制

本制度所称的财务资金是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。

2.4.1财务资金关键管理控制点

2.4.1.1职责分工、权限范围和审批程序需明确，机构设置和人员配备应合理。

2.4.1.2现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行。

2.4.1.3与财务资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应有完整的记录，银行印鉴和有关印章的管理应当严格有效。

2.4.2财务资金管理不相容岗位

2.4.2.1财务资金支付的审批与执行。

2.4.2.2财务资金的保管和盘点清查。

2.4.2.3财务资金的会计记录和审计监督。

2.4.2.4出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的等级工作。

2.4.3财务资金使用的审核批准程序

申请→审核→复核→审批→支付。

2.4.4财务相关印章管理

2.4.4.1严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

2.4.4.2银行印鉴的个人名章由会计机构负责人或其指定的会计人员管理。

2.4.4.3现金收（付）讫章、银行转讫章由出纳员管理。

2.4.4.4财务专用章、发票专用章等印章，由会计机构负责人或其指定人员管理。

2.4.4.5会计人员名章应由本人自行保管使用。

2.4.4.6会计印章保管人员应当按照规定用途和范围使用，严禁交由非责任人使用，严禁在空白单证及纸张上用印。

2.4.4.7会计印章一般不得携带出公司使用。确因工作需要携带出单位使用的，须经公司负责人或其授权人批准，并由保管人监督使用。

2.4.5票据管理

2.4.5.1空白支票等银行票据和其他有价证券由出纳员保管。

2.5.5.2发票应由专人保管使用，按照规定开具发票。发票的盖章、领用备查登记应由会计机构负责人指定专人负责。发票开具人员从指定人员处领用发票后，会计人员进行备查登记。发票存根联应交存会计机构存档。

2.4.6财务资金管理控制细则

2.4.6.1公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得账外设账，不得坐支现金。

2.4.6.2公司需指定专人定期与银行对账，并指派对账人员之外的其他人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否相符。

2.4.6.3公司应定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符，如不符，应及时查明原因，做出处理。

2.5采购与付款管理控制

本制度所称的采购与付款是指企业外购商品并支付款项的行为。

2.5.1采购与付款关键管理控制点

2.5.1.1权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当合理。

2.5.1.2请购依据应当充分，请购事项和审批程序应当明确。

2.5.1.3采购与验收的管理流程及有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、购进商品的验收等应当明确。

2.5.1.4付款方式、程序、审批权限等应当明确。

2.5.2采购与付款业务的不相容岗位

2.5.2.1请购与审批。

2.5.2.2询价与确定供应商。

2.5.2.3采购合同的订立与审核。

2.5.2.4采购、验收与相关的会计记录。

2.5.2.5付款的申请、审批与执行。

2.5.3采购与付款管理控制细则

2.5.3.1各单位负责人根据单位需求和库存情况做出商品申购计划，填写物品申购单，报主管领导审核，分管领导或其授权人审批转采购部制定采购计划。

2.5.3.2根据审批后的采购计划成立询价小组，询价小组制定具体的询价方案，编制询价文件，通过收集信息来确定被询价供应商的名单，通过供应商提供的报价单、售后服务承诺及相关优惠条件确定二至三名候选供应商，将供应商名单上报，按审批后的意见确定最终供应商并进行采购。

2.5.3.3购回商品交物资部验收，仓库管理员凭采购单及销货清单清点货物，填写入库单。采购部根据入库单及收到的发票填写付款申请，财务部依据合同协议、发票等对付款申请复核后，按规定权限逐级审批后同意付款。

2.5.3.4由于质量或规格不符等原因要退换货的，物资部需对符合退、换货条件的商品办理出库手续，并做好退换货的记录，记录退换货的日期、货物名称、数量、购货日期、供应商、批准人等。如需退货，采购部应向财务部确认是否已部分或全部付款，若已付款，由财务部尽快联系供应商收回货款。对换回货物严格按照购进货物验收、入库的程序办理。

2.6存货管理控制

本制度所称存货，是指企业日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类配套材料、在产品、半成品、产成品、商品等。

2.6.1存货关键管理控制点

2.6.1.1存货的验收、领用、盘点及处置的控制流程清晰。

2.6.1.2存货成本核算方法、跌价准备计提等会计处理方法符合国家规定。

2.6.2存货管理控制细则

2.6.2.1物资部仓库管理员要对预备入库的商品的数量、质量进行检测，审核送（收）货单，并与实物一一核对，无误后，方可入库，仓库管理员按物品的品名、规格、数量、单价、金额开具一式三联的入库单（一联仓库留存、一联交采购部门留存、一联送交财务部登记入账）。由供应商直接运抵现场使用的货品：公司采购、物资及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认，生成入库单和领用单，入库单交采购员签字确认，领用单交领用部门签字确认。

2.6.2.2物资部必须设置存货明细账，仓库管理员根据存货入库单，详细登记存货的名称、数量、规格、单价及金额等。财务部审核采购合同、入库单及采购发票等单据是否准确、真实，经审核无误后按相关会计规定进行账务处理。财务部每月对仓库管理员存货明细账进行稽核确认。

2.6.2.3存货领用时，仓库管理员应按存货的品名、规格、数量、单价、金额开具一式三联的领用单（一联仓库自存、一联领用部门留存、一联送交财务部登记入账），领用人员需在领用单上签字确认，仓库管理员按领用单登记存货明细账。

2.6.2.4公司物资部每月按存货的品种进行抽盘，每季进行全面盘点一次，填写盘点表，并与财务部账表数据核对，对盘点差异进行分析，将分析结果按相关规定上报，物资部根据审批意见进行处理。

2.6.2.5财务部按公司规定的存货计价方法，正确核算存货的实际成本，及时进行账务处理。

2.7固定资产管理控制

本制度所称的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2.7.1固定资产关键管理控制点

2.7.1.1固定资产取得依据应充分适当，决策和审批程序应当明确。

2.7.1.2固定资产取得、验收、使用、维护及处置等环节的控制流程应当清晰。

2.7.1.3固定资产成本核算、计提折旧和减值准备、处置等会计处理符合国家规定。

2.7.2固定资产管理控制细则

2.7.2.1对一般固定资产的采购由使用部门根据实际情况提出采购申请，待批准后交由采购部门采购。

2.7.2.2对重大固定资产投资项目，需相关部门对项目进行可行性分析与评价，编制固定资产投资预算，报公司董事会审批。

2.7.2.3固定资产管理部门依据申购单、送货单及发票对新增的固定资产进行验收，并填制验收直拨单将固定资产交付给申购部门。

2.7.2.4固定资产管理部门应制定安全防范措施，防止固定资产丢失、损坏等现象发生；根据固定资产的性能及使用情况提出维修计划，按规定权限报批后实施；固定资产管理部门确定哪些固定资产需办理保险，按确定的结果报批，根据批准后的意见进行处理。

2.7.2.5财务部会同固定资产管理部门、固定资产使用部门每年至少组织一次固定资产的清查工作，并负责固定资产的盘点，填写盘点表，与财务账表核对，同时需确认固定资产所有权的归属。对盘点的盈亏进行分析，提出处理意见，根据合理的证据及按规定权限审批后，及时进行账务处理，确保账实相符。

2.7.2.6财务部门审核采购合同、验收单及发票等单据是否真实、完整，按审核无误的单据进行账务处理；年末根据相关资料对固定资产进行减值准备分析，对应计提减值准备的固定资产及时进行账务处理。

2.8成本费用管理控制

本制度所称的成本是指可归属于产品成本、劳务成本的直接材料、直接人工和其他直接费用，不包括为第三方或客户垫付的款项。费用是指企业在日常活动中发生的，会导致所有者权益减少的，与所有者分配利润无关的、除成本之外的其他经济利益的总流出。

2.8.1成本费用关键管理控制点

2.8.1.1成本费用定额、成本费用计划编制的依据应当充分适当，成本费用事项和审批程序应当明确。

2.8.1.2成本费用预测、决策、预算、控制、核算、分析及考核的流程应当清晰，对成本费用核算应当有明确的规定。

2.8.2成本费用固定资产管理控制细则

2.8.2.1根据公司成本费用的历史数据、人力及物力的状况以及产品的销售情况，运用本量利分析、定量及定性分析等方法对公司的成本费用及未来发展趋势进行预测，制定合理的成本费用目标。成本费用预测应符合费用最少，效益最大的原则，确定合理的期限来制定成本费用的定额标准。根据公司成本费用预测决策形成的成本费用目标，建立成本费用的预算制度，通过编制成本费用预算，将成本费用目标具体化。

2.8.2.2将费用支出根据其属性分解落实到职能部门，实行归口管理。

2.8.2.2.1办公用品的支出由行政管理部门控制，行政管理部门负责人为主要负责人。

2.8.2.2.2人工成本由人事管理部门控制，人事管理部门负责人为主要责任人。

2.8.2.2.3车辆维护修理费的支出由车辆管理部门归口管理，维修项目实行分类管理，修理合同、修理费支出按照规定权限执行。

2.8.2.2.4其他费用的责任部门为费用实际支出部门和财务部门，相关部门负责人为主要责任人。

2.8.2.2.5费用审批程序及审批权限按照各项费用管理规定严格执行。发生的接待费用、差旅费用、其他日常费用的报销，由经办人填写费用报销单，提交部门领导、会计、财务负责人审核，报分管领导审批，出纳复核并办理付款。

2.8.2.3财务部门对费用支出原始单据和有关材料的真实性、准确性和合规性进行审核、报销，根据费用报销单等原始凭证编制会计凭证。

2.8.2.4公司定期对费用支出进行费用分析，定期对相应的成本费用责任主体进行考核和奖惩。通过成本费用考核促进各责任单位合理控制经营成本及各种耗费。

2.9资金筹措管理控制

本制度所称的资金筹措是指企业为了满足生产经营发展需要，通过银行借款或其他的合法资金筹集的活动。

2.9.1筹资关键管理控制点

2.9.1.1筹资决策、执行与偿付各环节的控制流程应当清晰，筹资方案的拟定与审批、筹资合同的审核和签订、筹集资金的收取与使用、还本付息的审批与办理等应有明确规定。

2.9.1.2筹资业务的会计处理应当符合国家相关规定。

2.9.2资金筹措管理控制细则

2.9.2.1财务部门每年末根据下一年的经营指标预算及资金计划，预测公司自有资金和长短期筹资规模，编制筹资计划，根据公司实际需求报董事会审批。

2.9.2.2根据批准后的筹资计划，按照规定程序与筹资对象签订合同或协议。合同或协议必须符合《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的规定，公司相关部门或人员及法律顾问需对合同或协议的合理性及完整性进行审核并记录审核意见。

2.9.2.3按照合同或协议的规定及时足额的取得相关资产。取得货币性资产的，应当按实有数额及时入账；取得非货币性资产，根据合理确定的价值及时进行会计记录，并办理有关财产转移手续。对需要进行评估的资产，聘请有资质的中介机构及时进行评估。同时公司需按照筹资计划所规定的用途使用资金，当要改变资金的用途时，按规定权限报批。

2.9.2.4财务部门负责借款本息的管理和核对，做好备查工作，每月（季）及时与银行核对，如有差异查明原因。核对无误后，按规定权限办理付款审批，按时偿还本息。

2.9.2.5财务部门根据审核无误后的相关凭证，按照公司会计政策进行账务处理，借款利息需提供计算依据。

2.10财务报告编制控制管理

本制度所称的财务报告是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。包括会计报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。（注：1、会计报表至少应当包括资产负债表、利润表及现金流量表等报表;2、附注是对在资产负债表、利润表、现金流量表等报表中列示项目的文字描述，以及对未能在这些报表中列示项目的说明。）

2.10.1财务报告关键管理控制点

2.10.1.1在准备编制财务报告的过程中，有关对账、调账、差错更正等流程控制要求明确。

2.10.1.2财务报告的起草、审核批准等流程应当规范。

2.10.2财务报告管理控制细则

2.10.2.1根据公司的会计政策对当期与确认、计量、分类或列报有关会计政策和会计估计进行分析，评价，特别关注是否存在滥用或随意变更会计政策、不恰当调整会计估计的情形。对会计报表可能产生重大影响的会计政策和会计估计按规定的权限报董事会审议。

2.10.2.2财务人员在日常会计处理过程中要及时进行对账，将会计账簿与实务资产、会计凭证、往来单位或个人等进行相互核对，保证账实相符、账证相符及账账相符。

2.10.2.3财务人员在审核凭证的过程中，对发现串户、记账科目使用错误、借贷方向错误等差错时，向有关制证人员等询问后或根据原始凭证实际情况进行调整。

2.10.2.4财务报告的编制严格按照国家统一的会计准则制度规定的会计报表格式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制会计报表，不得漏报或者任意进行取舍。

2.10.2.5财务报告的编制过程，通过人工分析或利用计算机信息系统自动检查会计报表之间、会计报表各项目之间的勾稽关系是否正确，重点对下列项目进行校验：

（1）会计报表内有关项目的对应关系。

（2）会计报表中本期与上期有关数字的衔接关系。

（3）会计报表与附表之间的平衡及勾稽关系。

2.10.2.6根据国家有关法律法规的规定，聘请会计师事务所对财务报告进行审计。公司根据实际情况按相关标准聘请会计师事务所，并报董事会审议。审计过程中，公司需配合会计师事务所的审计，及时提供与财务报告相关的资料，对审计发现的问题要及时的进行沟通。

2.11违规行为控制管理

2.11.1违规行为关键管理控制点

公司管理层及员工对工作失职和违反公司纪律的行为，采取适当的纠正措施。

2.11.2违规行为管理控制细则

2.11.2.1公司制定《员工奖惩管理实施细则》等规章制度，并对重要控制制度和强制性规范进行宣传贯彻。

2.11.2.2公司对发现的违规行为及时进行制止，并按公司的有关规章制度规定进行处理。

2.11.2.3相关职能部门对本职能领域内出现的重大违规事项的发生与处理情况进行警示教育

3、附则

3.1本制度与国家法律法规和相关制度相抵触的，以国家法律法规和相关制度为准。

3.2本制度是公司的重要文件，属公司机密，应对外保密，各单位、部门未经允许，不得复印，不得对外泄露。

3.3本制度由董事办授权企业管理中心负责解释和组织修订。

3.4颁布及生效日期：本制度于二○一四年一月一日颁布，自颁布之日起生效。

篇4:乡村学校少年宫管理制度汇编

********乡村学校少年宫工作管理制度

一、以理念为先导，以知识创新为基础，以能力实践为核心，以活动体验为特色，面向学校、面向社会、面向孩子创办充满生机活力的乡村少年宫。

二、坚持正确的办宫方向，努力把乡村少年宫办成具有鲜明特色的未成年人教育阵地。

三、全面贯彻党的教育方针，热爱少年儿童，坚持依法执教，廉洁从教，爱岗敬业，严谨治学，团结协作。

四、不断深化教育教学改革，不断培养和提高校内教师及校外辅导员的综合素质；坚持社会效益和人才效益并重，增强乡村少年宫对未成年人的感召力，活跃未成年人的活动阵地。

五、加强未成年人思想道德建设，为未成年人创造良好健康的成长环境，营造浓厚的学习氛围；使乡村少年宫成为少年儿童校外教育的活动中心，艺术教育与德育教育的活动基地。

六、丰富全校未成年人的精神文化生活，为未成年人搭建展示自我的平台；认真组织和举办各种有益未成年人健康成长的各种活动。

********乡村学校少年宫主任工作职责

乡村少年宫主任是本单位法人代表，是乡村少年宫的领导者和组织者，在上级主管部门的领导和党组织的监督下，全面负责少年宫的工作。

一、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对各部门的领导与协调，积极改革，勇于创新，科学管理，发挥机构职能，提高工作效率，努力把乡村少年宫建设成为孩子喜欢的活动场所，家长放心的教育阵地，各方满意的文化中心。

二、认真完成上级领导交给的各项任务，制定乡村少年宫发展规划和工作计划、各项规章制度和管理办法，并认真组织实施，经常检查了解。

三、负责乡村少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，加强辅导员队伍的思想政治和业务能力培训指导工作，努力作到“知人善用”，依靠全体教职工办好乡村少年宫，注意培养骨干力量。

四、重视交流和学习，主动与其他乡村少年宫联系，学习兄弟单位办少年宫经验，用于指导本少年宫工作。加强教育研究，做好推动全乡中、小学素质教育工作。

五、团结群众，关心群众，发扬民主精神，倾听群众意见，坚持原则，实事求是，秉公办事，不谋私利，在条件允许的情况下，努力解决教师的后顾之忧，充分调动教职工的积极性。

六、贯彻艰苦创业、勤俭节约的原则，计划好财务开支，管理好乡村少年宫设备，提高现有设备的利用率。

七、自觉接受党支部、教代会的监督，评议，依靠工会搞好民主管理。

********乡村学校少年宫副主任工作职责

乡村少年宫副主任协助少年宫主任工作，全面完成少年宫教育教学任务，不断提高教育教学质量，其主要职责是：

一、协助乡村少年宫主任制定、贯彻和落实少年宫工作计划，制定并实施培训和阵地活动计划，做好学期和年终业务工作总结。

二、组织和管理教学工作，有计划地组织教师进行教研活动，认真学习兄弟乡村少年宫的教育经验，合理安排教师文化学习和业务进修，审查教师的学科计划和备课笔记，定期检查落实情况。

三、建立特色班学员管理制度。负责报名、编班、考核、奖惩等工作，安排好特色班课程表和本乡村少年宫工作活动总表，并及时修正调整。

四、搞好教师队伍建设，做好专业教师的考核管理工作和乡村少年宫校外辅导员的聘任工作，建立健全教师业务档案。

五、加强同其他乡村少年宫各学校的业务联系，利用节假日和中心活动，组织协调好少年宫内外的文艺、科技、美术等各种表演、竞赛及全区性的大型活动。

六、不断加强和改善教学管理，健全各种教学制度。逐步达到教学管理规范化、科学化、条例化、制度化。

七、副主任协助乡村少年宫主任开展工作，主任不在时，由副主任主持宫内活动。

********乡村学校少年宫

辅导员工作职责

一、认真备课、讲课，合理制定教学进度。在教学实践中，注重基础知识和基本技能的传授，充分调动学生的学习积极性和主观能动性，认真开展教研活动，不断提高教育教学质量。

二、艺术类教师可以有组织、有计划地选择开展声乐、舞蹈、器乐、语言和形象表演等活动，组织各类特色班。

三、按时并有质量地完成乡村少年宫的活动任务，在教学中把教学任务和特色活动合理结合，使更多农村未成年人在各项活动中得到锻炼和提高。

四、有组织、有制度搞好学员民主管理，注意思想品德和行为规范教育，做到传艺育人，使学生身心都能健康成长。

五、遵守劳动纪律，讲究职业道德和师容教态，负责管理好教室卫生及学员的课间安全，营造良好清洁的教学环境，管理好所分管的教学设备、器材。

六、按时完成少年宫领导小组交给的其他工作。

********乡村学校少年宫教学常规管理制度

一、教学准备

1、辅导员根据乡村少年宫的功能和建设基本原则结合学科教学特点制定活动教学并认真制订授课计划。

2、遵循有利于教学实践的原则，认真制订教案，并接受检查和指导。

3、教学内容包括：教学目标、教学内容、重难点指导、教学方法与手段等。

4、教学内容的选择适合少年儿童的特点和接受能力，教学内容有知识、有趣味、有技能技巧，而且是非智力因素的教育内容。

二、教学活动

1、教与学活动，以活动为主，在活动中教，在活动中学，寓教育于活动之中。

2、坚持把德育放在首位，结合教学进行思想教育，培养少年儿童高尚的道德情操和良好的心理品质。

3、教学内容具有科学性，传授正确的知识、先进的技术、科学的训练和技能技巧。

4、教学方法灵活多样，着重培养和发展学生的兴趣，注重个体差异，因材施教。

5、贯彻理论联系实际的原则，采取启发诱导的方法，培养少年儿童的创造力，提供他们实践和表现的机会。

三、教学要求

1、教师热爱教育事业，热爱学生，全面关心学生。

2、掌握教学基本功，努力提高讲解、示范、操作水平。

3、语言准确、生动、规范、精炼，富有启发性和吸引力，提倡用普通话讲课。

4、遵守教学作息制度，不无故缺勤、不在教学时间接待客人、不使用通讯工具、不无故离开教室，上课时间不做与教学无关的事。

5、及时点名，并根据情况给予辅导。

6、仪表大方，教态亲切自然，举止文明礼貌。

********乡村学校少年宫考勤制度

一、乡村少年宫实行考勤制，所有教职工必须按时上、下班，做到不迟到、不早退，不无故缺席。

二、全体教职工必须严格遵守纪律，忠于职守，做到上班不离岗，上课不离班，因工外出要如实登记，能赶回的要及时赶回。

三、严格请假手续，请假均要有书面假条，请病假必须附医院休息证明，经领导批准，并安排好工作方可离岗休息，无请假手续又不到宫工作者，按旷工论处。

四、教职工婚假、丧假，探亲假按国务院有关规定办理，但均需事先办理请假手续。

五、教职工寒暑假，节假日确因工作需要并经领导同意加班者发给加班证明，可以补休或领取加班费。

六、教职工因工出差和因事补休必须经主任批准，安排好工作后方可离开。

七、每月统计一次教职工出勤情况，及时核对，定期公布，存档备查。

********乡村学校少年宫安全管理制度

一、教师负责教学时间（包括课前、课后和课间）教学场所的全程安全管理。

二、教师应加强与学员监护人的密切联系，掌握家长的通讯联系方式。

三、教师必须在所有学员安全离开教学活动区后，关闭所有用电设备，并关好门窗后方能离开。

四、教师未经同意，不得擅自组织学员外出活动，组织集体活动实行报批制度，并实行安全责任制，采取必要的安全防护措施。

五、门卫管理人员负责管理门前停车和师生进出，保证少年宫门前安全无事故。

六、所有教职工，如发现安全隐患或事故，必须零时间报告，并进行恰当处理，不得离开事发现场。

七、所有参加活动的学员必须由家长负责接送，并与少年宫签订《管理协议书》。

********乡村学校少年宫财物管理制度

一、乡村少年宫是依托学校建设，由政府财政保障为主的农村少年儿童公益性活动阵地。全体工作人员要本着增产节约、增收节支、开源节流、艰苦朴素的原则，做到精打细算，勤俭办宫

二、严格掌握经费开支，财物要有计划，经领导批准方可购买，减少不必要的开支，专款必须专用。

三、严格财经纪律，合理使用经费，鼓励节约办宫，多方式、多渠道筹资开展活动。

四、严格报销手续，坚持一支笔审批制度。报销必须凭购物发票由经手人（证明人）签名，负责人批准方可报销。白纸发票和不合理支出一律不得报销。

五、财务人员必须严格执行财务制度，对发票、暂付款的使用和对现金、记账、报表、核算等必须严格执行财务规定，杜绝一切不合理的开支和漏洞。

六、实行民主理财。加强财务领导，少年宫主任亲自抓财务工作，会计每月结账一次，定期公布账目，年终清账一次。

********乡村学校少年宫财产管理制度

一、乡村少年宫所有工作人员必须树立主人翁思想，爱护宫财物，管理好少年宫内财务，反对一切损坏少年宫利益的行为。

二、乡村少年宫所有物品均有专人保管，并建立进、销登记制度，每半年核查一次。

三、凡购进物品，必须先由总务验收、登记，统一进账后方可领用。领用人需本着节约的原则填写使用登记，反对大手大脚，反对化公为私。

四、总务人员要增强责任感，及时清点少年宫内财务，对宫内财物做到心中有数。对自然损坏和急需维修、添置的物件及时提出购置意见。

五、严格财产管理制度，宫内所有物品未经领导批准一律不得外借。活动室、教室的钥匙一律不得转交他人，特殊情况，由商借单位出具介绍信，经领导批准签字后方可借用或租用，并按时交回，如有损坏或遗失应照价赔偿。

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫手工制作辅导员工作职责

一、负责手工制作活动辅导工作。

二、指导学生学习各种手工制作器具的正确使用。

三、培养学生自主创新，积极探索精神，不断创新工艺和作品。

四、妥善保管制作工具、原材料及作品，不得任意损坏原材料及作品。

五、作好安全防护工作，避免安全事故的发生。

六、定期安排手工制作作品展览。

七、完成上级布置的其他任务。

********乡村学校少年宫手工制作室管理制度

一、未经任课老师同意，学生不能进入手工制作室。

二、要爱护公物，妥善保管，购置或报废物品要立册登记，如有遗失或损坏要追究当事人赔偿。

三、所有操作必须在教师指导下进行，如有不正常情况应立即报告教师。

四、设备、工具使用完后应将用具擦拭干净，放回原位，尽量延长用具的使用寿命。

五、室内操作应保持安静、不得大声喧哗交谈，不得随意走动或外出。

六、室内物品未经教师允许不准带出室外，与课程无关的物品不能进室内。

七、课程结束，要求将室内物品摆放得整齐有序。

八、课后须清洁教室，关闭风扇及电灯，离开教室须关好门窗，以免物品丢失。

九、要注意室内卫生，每天应由当天上课班级的学生轮流清扫，或专任教师指定班级清洁。

十、教师要做好每次学生开展活动的记录，充分发挥其职能。以达到培养学生创新能力的目的。

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫书法辅导员工作职责

一、认真钻研业务，提高书法水平和管理能力，增强工作责任心。

二、负责制定学生书法训练、指导计划，每学期有工作总结。

三、认真组织好学生，教育学生爱护公物，正确使用书法室的设备。

四、使用完书法教室后，要及时清理活动现场，将物品摆放整齐，关好门窗。

五、坚持定时清理卫生，保持室内整洁。

六、积极组织各类比赛活动，每学期举行一次全校性的书法展评活动。

七、认真填写好书法教室使用记录，教师借用器材要及时登记，做到帐物相符。对于人为的损坏要追究责任，并照价赔偿。

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫书法室管理制度

一、学生在课前要预先做好准备，带好书法用品。

二、进入书法教室要有秩序，按指定座位就座。

三、学生进入书法教室后，要保持安静，书法教室严禁大声喧哗，吵闹。整理好书法用具等待老师来上课。

四、课上专心听讲、积极思考、踊跃发言，认真完成老师布置的作业。

五、课后收拾好自己的学习用具，整理桌椅，保持教室整洁。到指定的地方清洗学习用具。

六、要保持地面清洁，无杂物、积水、痰迹，垃圾应及时倒掉，不准积存。

七、墙壁无涂抹、无乱张贴刻画、无乱写、乱钉、无手印、脚印及其他脏印迹。

八、桌面整洁无乱写、乱贴、乱画现象，桌椅、书籍摆放整齐。

九、教室建立卫生值日制度，值日生轮流清理教室卫生。

十、教室内所有用品不得损坏，损坏物品要照价赔偿。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫美术辅导员工作职责

一、认真选拔和培养爱好美术的学生，组建美术班，做到措施落实，目标落实。

二、认真做好教学组织工作，保证课堂教学秩序和效率。

三、根据学生学习情况，选择相应的内容，循序渐进地进行施教。每次训练要有计划、有目的、有要求、有记录。

四、不断积累教学经验，改进教学方法，课堂教学要求科学化，轻松愉快，表现意识强烈，智能双增。

五、布置活动教室，有活动教室特色，使之艺术化，随时保持活动教室的整洁。

六、负责活动教室的环境卫生、财产保管工作。有关活动教具、挂图、器材要精心爱护，严加保管，充分利用，做到勤俭节约。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫美术室管理制度

一、美术活动室由美术辅导教师负责统一管理。

二、严格遵守活动室使用规则，一切行动听任课教师指挥，进入美术活动室时要保持良好秩序，不准喧哗、打闹。

三、进入活动室后，不得随便乱动教具，例如石膏像、静物器皿，非本室人员未经允许不得动用本室任何器材，不得将器材外借或带出室外。

四、全体师生要爱护本室器材，自觉遵守本室使用规则。

五、保持室的清洁卫生，不得随地乱丢废纸、废物、定期组织学生打扫。

六、使用完毕，将器材、作品整理好方可离开。离开时，封闭电源、门窗。

七、严禁学生在室内吃零食、扔垃圾行为，对违游记为要及时制止，对未能处理的问题应及时向治理老师汇报。

八、违反规定者，视情节轻重，给予公开批评，器材如有损坏或遗失，须照价赔偿
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫棋类辅导员工作职责

一、组织指导中国象棋、军棋、五子棋、跳棋、围棋等棋类活动。

二、使学生至少掌握一种以上棋类游戏。

三、培养学生的审美力，陶冶学生情操，使学生形成良好的习惯。

四、保持棋类专用教室的干净、整洁，物品摆放整齐。

五、注重专用教室的美化、装饰，突出棋类文化氛围，创设良好的学习环境。

六、认真备课，不断掌握和改进教学方法，提高课堂效益，及时批改。

七、加强学科的业务进修，坚持学习，以不断提高自身的理论修养和专业技能，促进教育、教学和教研水平的提高。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫棋艺室管理制度

一、讲究文明礼貌，禁止大声喧哗，保持室内安静。

二、注意室内环境卫生，不随地吐痰，果皮纸屑放入指定地点，不乱涂乱画，保持桌面和地面的干净、整洁，不得随意搬动桌子。

三、棋艺室是我校学生娱乐活动的场所，活动人员要讲文明、讲

礼貌、讲秩序，严禁赌博或变相赌博。

四、自觉爱护棋艺室的设备、器材，活动结束后将棋牌整齐摆放在原位。

五、活动室的器材一律不予带出或外借。

六、每次上完课后，专人负责关好电源，门窗。
 

********乡村学校少年宫音乐辅导员工作职责

一、认真选拔和培养声乐特长学生，组建合唱队，做到措施落实，目标落实。

二、认真做好教学组织活动工作，保证课堂秩序和效率。

三、选择内容健康、生动活泼、适合学生年龄特点的作品为教材，训练要有计划、有目的、有要求、有记录。

四、不断积累经验，改进方法，通过此次活动改善学生的发声问题，做到发音正确，练声规范。

五、布置活动教室，有活动教室特色，随时保持活动教室的整洁。

六、负责活动教室的环境卫生、财产保管工作。有关活动教具、器材要精心爱护，严加保管，充分利用，做到勤俭节约。
 

********乡村学校少年宫音乐室管理制度

一、音乐室由音乐教师具体负责,音乐室内器材、设备要记账、编号、分类存放，未经许可不得擅自动用和带出。

二、按配备标准和教学要求，申购器材、设备，保证教学正常进行。

三、室内一切用品摆放有序，保持干净，保持室内整洁，不准存放其它无关物品。

四、爱护器材设备，有严重损坏及丢失予以赔偿。

五、学生要有秩序进入室内，服从音乐教师指挥，不准随意喧哗、走动、打闹。

六、经批准报废报损的器材、设备，按报废报损制度执行。

七,管理员要认真做好设备登记、造册、建账工作，做到账物相符。

八、管理员必须做好各类器材、设备的维修保养工作，做好吹奏乐器的消毒卫生工作。保持器材、设备清洁和室内整洁。

九、音乐教师要负责音乐室的档案收集、整理。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫电子琴辅导员工作职责

一、认真选拔和培养爱好电子琴的学生，组建电子琴班，做到措施落实，目标落实。

二、认真做好教学组织工作，保证课堂教学秩序和效率。

三、根据学生学习情况，选择相应的内容，循序渐进地进行施教。每次训练要有计划、有目的、有要求、有记录。

四、不断积累教学经验，改进教学方法，课堂教学要求科学化，轻松愉快，表现意识强烈，智能双增。

五、布置活动教室，有活动教室特色，使之艺术化，随时保持活动教室的整洁。

六、负责活动教室的环境卫生、财产保管工作。有关活动教具、挂图、器材要精心爱护，严加保管，充分利用，做到勤俭节约。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫电子琴室管理制度

一、电子琴活动室由音乐教师具体负责,室内器材、设备要记账、做到账物相符：学生号、学生座号、电子琴编号一一对应。未经许可不得擅自动用和带出。

二、按配备标准和教学要求，申购器材、设备，保证教学正常进行。

三、室内一切用品摆放有序，保持器材干净，做好各类器材、设备的维修保养工作，保持室内整洁，严禁在室内进食，不得携带食物和其他与学习无关的物品进入活动室，不乱丢果皮纸屑。

四、爱护器材设备，每次活动后遗留物、水渍应及时清理，以免教学用品受潮。有严重损坏及丢失予以赔偿。

五、学生要有秩序进入室内，按编号就坐，服从音乐教师指挥，不准随意喧哗、走动、打闹。

六、经批准报废报损的器材、设备，按报废报损制度执行。

七、活动室使用完毕后应做好活动记录，切断室内所有电器电源，关好门窗，方可离开。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫古筝辅导员工作职责

一、认真选拔和培养爱好古筝器乐的学生组建古筝器乐小组做到措施落实目标落实训练到位。

二、认真做好教学组织工作保证课堂教学秩序和效率。

三、根据学生学习情况选择相应的内容循序渐进地进行施教。每次训练要有计划、有目的、有要求、有记录。

四、不断积累教学经验改进教学方法课堂教学要求科学化轻松愉快表现意识强烈智能双增。

五、布置活动教室有活动教室特色使之艺术化随时保持活动教室的整洁。

六、负责活动教室的环境卫生、财产保管工作。室内古筝要精心爱护严加保管避免损坏。
 

********乡村学校少年宫古筝室管理制度

一、进入古筝活动室，请按辅导教师指定地点就坐。

二、不得在室内追逐喧闹，不得带零食进入，不能随意移动古筝室内设备。

三、非古筝辅导教师，其他人员不得随便进入或使用室内古筝和有关设备设施。

四、每个学生或学员要保护好古筝，如有损坏或自然更换配件，要及时向乡村少年宫办公室报告，进行更换或请专业人员修复。

五、对人为损坏古筝，要照价赔偿。

六、保持室内整洁，不随地丢垃圾。

七、不准自行修理、拆卸古筝，不准私自调换门锁、加锁、配门锁钥匙。

八、严禁将物品在古筝上。

九、严禁在古筝室内使用任何电器及其它燃器具；严禁在琴房内用餐、吃零食、吸烟。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫电脑室辅导员工作职责

一、刻苦专研，注意加强学习，努力提高自身业务素质水平。

二、认真制订学期教学授课计划，认真备课，认真组织课堂教学。

三、指导学生上机操作，对学生进行爱护设备和安全教育，指导学生正确使用设备。

四、严格执行电脑室各项管理制度，保持室内安静，清洁工作每天一次，每周一次大扫除，保持窗明几净。

五、辅导员要督促学生严格遵守电脑室有关规章制度。下课后，要及时查验机房的各种设施。

六、发现设备故障要及时查明原因并做好登记工作，非人为损坏，要及时上报故障现象和维修意见；属人为损坏，要落实到责任。

七、坚守岗位、业务熟练、随时排除上机过程中出现的机器故障，做好学生上机辅导工作。

八、根据教学人员要求和庙岔镇中心学校乡村学校少年宫经费使用规定，提出添臵设备或购买用品报告，送相关领导审批。

九、搞好机房安全，注意防火、防盗，下课时一定要关好门窗和电源。

十、严禁私自允许非本单位职工随意进入电脑室。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫电脑室管理制度

一、电脑室是进行电脑技术学习和操作的场所,进入电脑室，不得高声喧哗。脚步、动作要放轻、放慢。

二、爱护电脑设备，不得擅自拆卸电脑的硬件设备（如键盘、鼠标、耳机等），不得故意用力敲打或乱按键盘等设备，否则，造成电脑软件或硬件损坏者，按学校有关规定进行赔偿。

三、进入电脑室，必须听从辅导员安排，严格按规定程序进行操作，如果电脑出现异常情况，应即刻向辅导员报告，在故障排除前，不能操作电脑，以免造成不必要的损失。

四、未经辅导员许可，不得使用自带的软盘或光盘，以防计算机病毒的传染，若造成损失，应由当事人负责赔偿。

五、电脑室只在规定的时间向学生开放。严禁聊天、玩游戏，严禁上网浏览暴力、色情等不健康的网站。一经发现按学校有关规定处理。

六、严禁携带易燃、易爆、易碎、易污染和强磁物质进入电脑室，严禁在室内打闹、吸烟及吃零食，不准随地吐痰，乱丢纸屑和杂物。

七、学生离室前应整理好桌面及椅子，及时管好主机，切断电源。辅导员离室前应检查是否关好电源和门窗。

八、辅导员须严格按上述规定执行。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫舞蹈辅导员工作职责

一、舞蹈活动室是学生舞蹈活动的教学和实训场所，辅导员要负责舞蹈室设备正常运行、学生安全、卫生，辅导员是舞蹈室管理的第一责任人。

二、辅导员要按照要求使用舞蹈室的设备，努力提高教学和学生实训的能力和效果。

三、辅导员在每次活动要提前5分钟进入舞蹈室。

四、辅导员负责舞蹈室设备、物品的管理，做好设备、耗材的登记入帐工作。

五、辅导员做好活动记录，详实记录每次活动的班级、人数、内容等，登记仪器设备的使用情况。

六、辅导员负责舞蹈室的消防安全管理，活动期间指导教师不能离开舞蹈室，活动结束，打扫卫生，关好门窗。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫舞蹈室管理制度

一、舞蹈室是供教师组织学生进行舞蹈训练专用，由舞蹈教师进行管理。

二、凡需使用舞蹈室的，须经本室的管理人员、主管领导批准。

三、进室后听从舞蹈教师的指挥，严禁在室内追逐、打闹、喧哗。

四、学生进入舞蹈室上课或训练必须先脱鞋，将鞋子放在指定地点，并摆放整齐。

五、爱护公物，不得乱摸乱*涂镜子和地板，不得坐在把杆上，损坏公物照价赔偿。

六、严禁在舞蹈室进食，不得携带食物和其它与学习无关的东西进舞蹈室。

七、必须保持舞蹈室的清洁卫生，不乱丢纸屑等杂物。

八、舞蹈室的一切设备，未经老师同意，不得擅自挪用。

九、每天最后一节课，上课教师要安排学生清洁室内卫生。每次训练后要关好窗，锁好门。
 

庙岔镇中心学校乡村学校少年宫图书室管理制度

一、图书室要努力为学校的教育、教学工作服务，培养学生的阅读兴趣和能力，及时为教师提供教育、教学信息资料。

二、图书室要建立财产登记、分类登记和注销登记三种帐册，做到帐物相符。

三、图书分类按《中国图书馆图书分类法中小学使用书》的规定执行。

四、新购置图书，要及时验收、登记，在两周内完成分类、编目、出架等工作，以加速图书流通。

五、为提高图书资料的利用率，工具书、大型成套图书只供查阅，不得出借。

六、遗失或严重损坏书刊，原则上应赔偿原书。如不能实现，应加倍赔偿，孤本等珍贵图书按原价3—5倍赔款；成套书刊遗失一册，按全套价赔款，余书仍留室存藏。对书刊有轻微损坏者给予批评教育，并责成其修补好。

七、经常保持室内整洁，积极采取措施，做好防火、防盗、防尘、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等项工作，保持图书完好。

八、教工调离和学生休学、转学、毕业要主动还清借阅图书，否则，不予以办理离校手续。

篇5:技术研发项目管理制度

技术研发项目管理制度

第一条

目的

为了贯彻落实《国家高新技术产业发展项目管理暂行办法》，有效进行“技术创新”工作，实施公司“科技兴企”的重要决策，根据公司具体情况，特制定本办法。

第二条

范围

本办法适用于以增强自主创新能力和促进企业高新技术产业生产的研发项目。

第三条

职责

企业的技术研发部负责公司产品的研发工作，新产品的研究，技术管理，以及公司的技术发展的总体把握。管理公司产品整体技术的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的成本进行控制。

一、管理权限：受技术副总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

二、管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。

第四条

立项程序

一、原则

产品研发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现“生产一代、试制一代、研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对企业产品发展方向，产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面能否顺利实施起着决定性的作用。为了加强对公司新产品开发和产品改进工作的管理，加快公司技术积累、打好技术基础、加快产品研发速度、完善指导产品研发工作，既要讲求经济效益，又要讲求社会效益和资源环保效益。

二、程序

1、研发部根据公司长期发展规化，调查国内外市场和重要用户的技术现状和改进要求.，为满足市场需求研发的不同于公司现已生产的产品和在公司已批量生产的某种产品基础上，在每一季度初发布提出研究方向和重点任务。

2、各相关部门根据《产品研究重点》结合本公司生产经营需要，再通过市场评估、设备评估、生产力评估、产品检验能力评估、产品的技术发展方向和动向、市场动态及发展产品具备的技术优势，向研发部提出《科技研究开发项目申请表》和项目开发可行性分析报告。

3、研发部根据公司当年生产情况组织专家对申报项目进行评议和筛选，根据其重要性和创新性分为A、B、C三类：

A类：在公司原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的项目，其实施技术难度大，开发创新（新材料、新工艺、新设备、新技术）内容较多的项目，总体技术水平达到部分国际领先水平以上。

B类：在引进消化吸收的基础上进行自主创新，总体技术水平达到国内先进水平。

C类：为公司改进创新项目，创新技术在公司内部具有良好的推广价值，在技术上有一定创新和技术难度，总体技术水平达到公司领先水平。

4、项目产品经专家评议和筛选后，研发部编制公司年度科技研究开发计划书并呈报主管领导审批后开发。

5、根据调查分析市场和主要竞争对手产品的质量、价格、市场、使用情况和用户改进要求，销售部门和产品研发部门在每个季度末的20号之前（四季度除外）和在每年的12月10日之前，产品生产单位的技术副总经理（总工程师）提交下个季度和下个年度的《产品研发项目建议表》。

6、公司员工对提高产品质量和性能、降低产品制造成本的建议，提出建议上报公司企质办，经评审通过后，转到产品研发部门按本制度规定的程序进行开发。

7、为充分发挥聘请专家的作用，公司将聘请专家参与计划编制、立项评议、项目管理等有关咨询工作。所聘专家必须具备下列基本条件：

（1）、从事相关领域或专业工作满5年；（2）、具有良好的职业道德、能做到独立、客观、公正廉明、实事求是；（3）、熟悉相关领域和专业的最新发展动态。

8、项目承担单位必须具备必要的科研实施条件，有健全的科研管理制度、财务管理制度和会计核算制度。

9、项目承担单位必须明确指定项目组长，中途不得随意变更。研发部还应组成一个结构精干的项目小组负责项目的开发。

第四条

项目管理

一、计划管理：

1、年度计划的编报和审批。编报年度计划的依据是经批准的项目计划书或实施方案。总项目的年度计划，由研发部于上年度的12月份编制，报告董事会审查后下达。需跨年度的项目，与申报新立项目一起报送。

2、年度计划的实施和检查。研发部和各相关部门，按批准的年度计划组织实施，并经常进行监督、管理，帮助解决存在的问题。每半年由技术副总经理（总工程师）负责组织有关部门对提交上来的年度《产品研发项目建议表》进行评审，对评审通过的项目上报总经理批准。

3、年度计划的调整，应报原批准部门审批。

二、经费管理：

1、按项目按进度拨款：公司要按项目进度计划及时将研发款项拨付到位，确保研制工作的资金流保持通畅。

2、对每个产品项目实行产品研发经费承包制，经费项目包括：调研费、差旅费、对外技术合作费、外委试验费、产品鉴定费、专利申请费、加班费和公司规定的完成项目奖励等。产品试验经费由技术副总经理（总工程师）审查，报总经理批准。

3、产品研发经费按单项预算拨给，单列帐户，实行专款专用，由研发部门掌握，财务部门监督，不准挪作它用。

4、为鼓励和激发产品研发人员的研发热情，项目完成后，公司规定的项目奖励必须全额发放到项目小组，每个成员的得奖比例由产品研发部门负责人和项目负责人确定，发放方式按集团公司规定执行。

5、产品研发成果按销售量提成的奖励和其它奖励按产品研发部门同公司签定的承包协议执行。

三、物资管理：

对于每一项目所需要的物资，要列入企业物资供应计划，并保证科技研发项目所需物资的充足。用于项目研发的物资，任何部门和个人不得截留或挪用。

四、成立小组：

每一个立项的项目都要成立项目小组，并设定一名组长，由主要领导担任，相关部门人员参加。

第五条

专利申请

1、在注重知识产权的时代，专利申请的成功便意味着对未来市场的拓展和合法垄断，可以延缓同行的进入时机，并能以仿制嫌疑诉讼同行一些企业。公司必须重视专利申请工作，专利申请工作由专利工作组负责。

2、为避免和应对同行有可能以仿制嫌疑诉讼我公司，项目小组的所有相关保密资料必须存档保存（文本、光盘、软盘等）。此项工作由产品研发部门负责人负责。

3、产品研发部门，对每项技术研发必须要提出申报专利申请，并提供相关资料和文件。

4、由总经理办公室、专利工作组负责专利申请的报批工作。

第六条

项目的实施

1、新产品开发和产品改进都必须要有技术副总经理（总工程师）审核批准的《产品研发项目任务书》。由检测部门进行检测，产品检测并经过会签（有关部门）、审核（技术部门负责人）、批准[技术副总经理（总工程师）]后才能进行样试。

2、产品应采用国家标准，在充分满足使用需要的基础上，做到标准化、系列化和通用化。

3、每一项新产品和改进产品都必须经过样品试制和小批试制后方可成批生产，样试和小批试制的产品必须经过严格的检测，具有完整的试制和检测报告。样试，批试均由技术副总经理（总工程师）主持召集有关单位进行鉴定。个别产品变化很小的新品，经检测部门审核、技术副总经理（总工程师）签字，可以不进行批试，在样品试制后直接办理成批投产的手续。

4、新产品移交生产线由公司技术副总经理（总工程师）主持各有关部门参加的鉴定会，多方听取意见，对新产品从技术、经济上作出评价，确认项目产品没有问题后，提出是否可以正式移交生产及移交时间的意见，报总经理批准。

5、批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品流程图以及其他有关的技术资料。

第七条

项目检查

1、科研项目立项后，立项小组确认项目承担人和参加人，对项目的执行情况和经费使用情况进行跟踪检查；、项目跟踪检查内容：（1）项目进展情况，项目是否按项目计划中预订的计划进行；（2）项目负责人和项目组成员是否按规定领导和参加研究工作，是否变更项目负责人或项目参加人；（3）已有的工作成果和阶段性研究成果是否按制度执行；（4）经费使用是否符合项目经费管理办法和其他规定；

（5）有无不符合项目管理办法的行为和情况。

3、项目主要负责人应保存项目资料特别是原始资料，记载从项目申请、立项、研究到结项全过程的重要情况，收藏有关文字、配方和经费开支等材料。项目负责人每年年终应填写有关的项目检查表，提交项目研究进度和经费使用情况的书面报告，定期向总经理办公室汇报。

4、在项目执行情况的同时，项目小组要经常检查落实科技计划实施情况，加强项目管理，建立项目档案。在切实做好日常管理工作的同时，尽可能为研究工作提供必要的咨询和条件。对于项目负责人提交的项目检查表进行审核，并签署审核意见。

第八条

项目变更与解除

项目在执行过程中，遇到下列情况之一，项目小组可以提出变更或解除项目申请：

1、项目小组所需资金长期不落实的；

2、经认证，项目所选技术路线、方案已无实用价值，或依托的研发项目发生较大变化致项目无法进行的；参加研究开发的合作单位或项目小组人员发生较大变化，致项目无法进展的。

第九条

科技成果鉴定、评审和结题

1、项目研究应在完成后对其成果进行鉴定和验收。根据项目申请书内项目完成时间的协议，项目负责人在规定时间内把项目最终成果上报总经理办公室。项目的最终成果应是项目申请书所要达到的成果形式。

2、科技开发项目按计划、合同完成后，由项目小组向研发部提出申请鉴定或评审验收申请。符合鉴定或审评条件的，由研发部组织相关专家进行鉴定或审评。

3、合同完成后，承担单位及时联系有关结题验收事宜，填写结题申请，与研究技术文件一并上报，并由研发部组织人员对项目进行验收，验收合格后同意项目结题。

第九条

附则

一、本制度由公司研发部负责解释；

二、本制度自批准发布之日起执行。